当前位置:3156医药网 >医药资讯 > 医药行业新闻

央视深度披露,空壳公司虚开发票与药企洗钱

来源:时间:2018-09-28分类:医药行业新闻 手机访问 扫一扫,发送至微信

导读

近日,据央视新闻报道,四川省高级人民法院就宣判了一起“空壳企业”利用虫草、藏红花收购经销为遮掩,虚开农产品收购发票和增值税专用发票,偷逃税款的犯罪案件。


虚开发票,几名涉案主犯被分别判处3-13年有期徒刑,全部非法所得被追缴并上缴国库
 
▍虚开发票案终审,最高判13年
 
近日,据央视新闻报道,四川省高级人民法院就宣判了一起“空壳企业”利用虫草、藏红花收购经销为遮掩,虚开农产品收购发票和增值税专用发票,偷逃税款的犯罪案件。
 
不久前,四川省高级人民法院下达对韩某“虚开增值税专用发票”案终审裁定,维持原判,几名涉案主犯被分别判处3-13年有期徒刑,全部非法所得被追缴并上缴国库。
 
国家税务总局甘孜州税务局原专案组人员徐立慧表示:最后查实这四家商贸公司以虫草、藏红花这些当地的农产品为由,开具增值税专用发票1.4亿,抵扣了税款1800多万,给国家造成税收损失。
 


案件显示,由主犯韩某实际控制的鑫凯商贸等四家商贸公司成立后至案发的一年半时间中,在没有“真实购销业务”发生的情况下,累计为自己虚开农产品收购发票1亿4千多万;为重庆等地医药公司虚开增值税专用发票1亿1千多万。
 
在没有库存商品的情况下,四家商贸公司的收购发票金额比销售发票金额高出了3千3百多万元,明显存在虚开发票的问题。
 

 
▍为了逃避追责,找人作伪证
 
徐立慧表示:相关部门从一些数据分析中发现,这几家企业的开票时点比较集中,开具的虫草、藏红花还有贝母价格偏高,并且,这几家企业的税负率特别低,只有百分之零点零几的税负。
 


 
税务稽查分析发现:虫草上市主要集中在6、7月份,但是这几家商贸公司不分季节都在开收购发票,收购价格也没有季节的浮动;而且,开出的每一张发票都在顶格开票。
 
所谓顶格开票,举个例子,就是说票面给它的限额是十万,他就开九万九千九,如果是一万的话他就开九千九百九十九。
 
结合上述情况,甘孜州原国家税务局和公安部门迅速成立了专案组,进行重点调查。
 
现场勘察中,专案组发现这几家公司租用的是不到一百平米的居民用房,没有原材料也没有库存商品。只有5、6盒商品,商品里面只有少量的虫草、贝母还有藏红花,和它的销售价格差异太大。
 
当专案组深入调查时,犯罪嫌疑人韩某、郑某又从成都拉回了一些“所谓库存”,并且,有二、三十个农牧民也主动到专案组作证,表示这几家商贸公司确实向他们收购过虫草、藏红花。
 
案件开始变得扑朔迷离。
 
为了确认虫草、藏红花的收购事实,专案组根据农产品收购发票所填写的姓名、身份证地址,长途奔袭,进行实地调查。
 
通过实地调查、个别询问,专案组发现,商贸公司所谓的虫草、贝母、藏红花收购,完全是弄虚作假。并且,其从成都拉回的“所谓库存”,也是借调别的公司商品,应付检查。
 
与此同时,四家商贸公司给重庆的几家医药公司开出的增值税专用发票高达1.1亿元,但是,他们之间却根本没有虫草等初级产品的交易。此外,专案组调取银行数据又发现,重庆医药公司付给甘孜商贸公司的货款,“转了个圈”又回到了重庆的医药公司。

 


既没有真实的收购,也没有真实的销售,货款交易的资金流也是在弄虚作假,充分说明这几家商贸公司都是没有实际经营业务的“空壳企业”。
 
之后,虫草税案的犯罪嫌疑人韩某交代了事实:其在甘孜州注册了四家农产品收购公司,主要是为了虚开增值税专用发票,医药公司的资金,按提成收入3%扣除后,韩某将剩余资金转给沈某指定的账户上,公司没有实际的业务往来。
 
▍大数据,监管手段不断升级
 
在以前,类似案件的信息源多来自于举报者;但是,这个税案的信息却来自于税务部门的日常监管。甘孜州原国家税务局风险管理部门在开展日常税收风险评估分析时发现,甘孜州鑫凯商贸有限公司等四家企业在发票开具、法人关联等多个方面疑点重重。
 
原因在于,近几年来,税务机关已经逐步建立起多层次、全过程的增值税发票管理信息系统。
 
由于我国农产品收购环节多而散,因此,收购业务的真实性、货物的多少、金额的大小都难以实行有效的监控。但是,和过去被动地依靠举报、蹲点查账不同,现在,税务机关利用增值税发票管理系统和税收大数据,不仅能够及时发现风险,还能够利用“熔断机制”有效控制风险。
 
国家税务总局甘孜州税务局副局长白蕾在采访中表示:这个案件本身的查处就是其通过数据的分析运用,发现了涉嫌虚开的这种情况,进行了及时查处。对其内部来讲就是说增强了预警的及时性,进一步加强了其基层征管工作的精准和质量的提升。
 
如今,稽查的手段由原先的传统爆料提升到大数据监察,其监管力度也在不断提升,走票、过票、虚开发票的药企,会越来越艰难。
来源:央视新闻客户端

本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。

0

相关新闻

接任毕井泉,张茅任国家市场监管总局党组书记

坚持以巡视整改除弊革新,在整改落实上集中发力,扎实做好巡视“后半篇文章”,一级抓一级、层层抓落实,对整改措施做到条条有整改、事事有回音、件件有落实。【查看详情】

2018-09-26 市场监管总局

这些药,大批医生无法开处方

今年5月,国家卫健委再次发出《关于持续做好抗菌药物临床应用管理有关工作的通知》,强调进一步加强抗菌药物临床应用管理,重点管控儿童抗生素滥用。【查看详情】

2018-09-25 处方药

下半年控费来了 两省已通知 这次还停药?

2018年黑龙江省公立医院医疗费用增幅控制目标为≤9.28%。其中,西医医院医疗费用增长增幅应控制在9.34%以内,中医医院应控制在8.85%以内。【查看详情】

2018-09-21 医疗控费

刚刚!国办再发重磅文件,新版基药目录要来了!

以诊疗规范、临床诊疗指南和专家共识为依据,中西药并重,遴选适当数量的基本药物品种,满足常见病、慢性病、应急抢救等主要临床需求,兼顾儿童等特殊人群和公共卫生防治用药需求。【查看详情】

2018-09-20 新版基药目录

国家医保局:18个抗癌药医保谈判主要谈判工作完成

国家医保局介绍,自2015年到2017年,共有2批18个抗肿瘤药通过谈判进入国家医保目录,覆盖肺癌、胃癌、乳腺癌、结直肠癌、淋巴瘤、骨髓瘤等多种癌症。谈判药品的平均降价幅度达到 44%,最高达70%。【查看详情】

2018-09-18 抗癌药医保谈判
查看更多
热门招商企业 热门药品招商 热门医疗器械招商 热门保健品招商 热门药妆 更多>>

在线咨询

客服:

全天服务热线:18680473282

客服邮箱:yyzs3156@163.com

联系3156

广告热线:18680473282

客服QQ:2821512219749900393

3156药品代理群:13459128

3156保健品代理群:123705685

3156医疗器械代理群:179054425

3156代理商微信群:18680473282

3156提示

本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!

关注3156

  • 3156APP
  • 服务号
  • 订阅号
  • 官方微博

3156-你不可错过的选择

3156医药网是一家专业的医药招商网站,网站坚持"以市场为导向,以客户为中心”的服务理念,致力于为中国医药企业提供有效的医药招商服务,努力为医药代理商找到优秀的招商药企。